证券代码：831906      证券简称：舜宇精工       公告编号：2023-094



                       宁波舜宇精工股份有限公司

                2023 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长倪文军先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
43,566,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.06%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员出席会议。



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
     根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司宁波舜宇精工检测有限公
司，注册地为浙江省余姚市金舜东路 518 号，注册资本为 5,100 万元人民币。
子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定
为准。具体内容详见公告《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2023-085）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,566,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


   （二）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：
     为完善公司的对外担保制度，公司重新修订了《对外担保管理制度》；具体
内容修改如下：
                 修改前                          修改后
  第十九条 除经公司有权机构审议同 第十九条 除经公司有权机构审议同
  意外，公司对外担保应要求对方提供 意外，公司对外担保应要求对方提供
  反担保，谨慎判断反担保提供方的实 反担保，谨慎判断反担保提供方的实
  际担保能力和反担保的可执行性。担 际担保能力和反担保的可执行性。担
  保对象提供的反担保的金额不小于 保对象提供的反担保的金额不小于
  公司担保的数额。担保对象设定反担 公司担保的数额。担保对象设定反担
  保的财产为法律、法规禁止流通或者 保的财产为法律、法规禁止流通或者
  不可转让的财产的，公司不得提供担 不可转让的财产的，公司不得提供担
  保                                 保。公司为全资子公司提供担保的，
                                     可以不要求提供反担保。
  第四十六条 本制度经股东大会审议 第四十六条 本制度经股东大会审议
  通过，并于公司股票在北京证券交易 通过之日起生效实施。
  所发行上市之
  日起生效实施。


2.议案表决结果：
    同意股数 43,566,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（杭州）律师事务所见证律师
（二）律师姓名：肖佳佳、聂运锋
（三）结论性意见
    北京观韬中茂（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召
开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表
决结果等相关事宜均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程
的规定，本次股东大会的决议合法有效。



四、备查文件目录
《宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》




                                        宁波舜宇精工股份有限公司
                                                             董事会
                                                2023 年 5 月 24 日