证券代码：832110        证券简称：雷特科技    公告编号：2023-066



                            珠海雷特科技股份有限公司

                      2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式： 现场与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长雷建文先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性
文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,521,000 股，
占公司有表决权股份总数的 70.57%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
 公司其他高级管理人员列席会议


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。
1.议案内容：
    因公司经营和发展的需要，公司原有章程的经营范围也不能完全覆盖公司正在研发的
及未来可能涉及的产品品类，现需要修订公司章程第二章，第十三条公司的经营范围条款，
经过股东大会审议通过后，提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变
更登记、章程备案等事宜。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易
所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工
商备案登记的公告》（公告编号：2023-063）。
2、议案表决结果：
   同意股数 27,521,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0%。
 3、回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
（二）律师姓名：罗刚、黎子衍
（三）结论性意见
    本所律师认为贵公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规 、规范性文件和贵公司章
程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、《珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大
会的法律意见书》
                                                      珠海雷特科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                2023 年 8 月 11 日