证券代码：832110           证券简称：雷特科技        公告编号：2023-081



                      珠海雷特科技股份有限公司

                 第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议形式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席梁焕燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司
章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名梁焕燕女士、
张莉钦先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023
年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
    上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和
《公司章程》规定的任职资格。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-082）。
2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
  1.01 提名梁焕燕女士为监事会非职工代表监事候选人
       同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  1.02 提名张莉钦先生为监事会非职工代表监事候选人
       同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
1.议案内容：
    根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号—独立董事》相关规则要求，结合公司自身情况，公司拟对《公司章程》
的部分条款予以修订。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>并办理工商备案登记的公
告》（公告编号：2023-084）及《公司章程》（公告编号：2023-085）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
    根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公
司对《公司利润分配管理制度》的相关内容进行修订。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（2023-089）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：
    根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公
司对《公司关联交易决策制度》的相关内容进行修订。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易决策制度》（2023-088）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
    根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公
司对《公司利润分配管理制度》的相关内容进行修订。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（2023-090）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
    公司计划于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
公告》（公告编号：2023-094）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《珠海雷特科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》


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                                                       2023 年 10 月 17 日