证券代码：832110       证券简称：雷特科技   公告编号：2023-116



                       珠海雷特科技股份有限公司

                2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长雷建文先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
27,599,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.7667%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
           4.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

        二、议案审议情况
        （一）、审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案
        登记的议案》
        1.议案内容：
       根据公司发展规划，公司正在建设的位于珠海市香洲区水岸一路 183 号的研发制造总部
基地即将投产使用，现需根据法律法规的规定变更注册地址，并针对地址变更同步修订《公
司章程》相应条款。
       具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案登记的公告》公告编号：
2023-113。
       2.议案表决结果：
       同意股数 27,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 0%。
       3.回避表决情况：
        本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）、审议通过《关于全资子公司<广东小雷科技有限公司>拟变更注册地址及经营范围并
办理工商备案登记的议案》
       1.议案内容：
       根据公司全资子公司经营和发展需要，广东小雷科技有限公司拟变更注册地址及经营范
围。
       具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于全资子公司变更注册地址及经营范围的公告》公告编号：2023-114。
       2.议案表决结果：
       同意股数 27,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 0%。
       3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）、审议通过《关于全资子公司<广东雷特照明有限公司>拟变更注册地址及经营范围并
办理工商备案登记的议案》
       1.议案内容：
       根据公司全资子公司经营和发展需要，广东雷特照明有限公司拟变更注册地址及经营范
围。
       具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于全资子公司变更注册地址及经营范围的公告》公告编号：2023-114。
       2.议案表决结果：
       同意股数 27,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 0%。
       3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）、审议通过《关于全资子公司<广东雷特科技有限公司>拟变更注册地址及经营范围并
办理工商备案登记的议案》
       1.议案内容：
       根据公司全资子公司经营和发展需要，广东雷特科技有限公司拟变更注册地址及经营范
围。
       具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于全资子公司变更注册地址及经营范围的公告》公告编号：2023-114。
       2.议案表决结果：
       同意股数 27,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 0%。
       3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        三、律师见证情况
 （一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
 （二）律师姓名：詹雅婧、王赫
 （三）结论性意见
    结论：本所律师认为，公司 2023 年第四次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。



 四、备查文件目录
（一）《珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
（二）《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第四次临
时股东大会的法律意见》


                                                珠海雷特科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 12 月 7 日