证券代码：832145              证券简称：恒合股份               公告编号：2023-027



                      北京恒合信业技术股份有限公司

                 第三届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面通知方式发出
    5.会议主持人：李玉健
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 21 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（ http://www.bse.cn/ ）、《 上 海 证 券 报 》（ www.cnstock.com ）、《 证 券 时 报 》
（www.stcn.com）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-029）及
《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    1.议案内容：
    详 细 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 21 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事曲凯、宗承勇对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<向华夏银行申请开具保函>的议案》
    1.议案内容：
    因业务需要，公司拟向华夏银行北京中轴路支行申请总金额不超过伍佰万
元的保函授信额度用于开具保函，授信期限为一年（以最终开立的保函期限为
准）。由公司根据每次实际申请金额以公司自有资金 100%作为保证金进行担
保 。 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 21 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司向华夏银行
申请开具保函的公告》（公告编号：2023-032）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》




                                       北京恒合信业技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2023 年 8 月 21 日