证券代码：832145           证券简称：恒合股份         公告编号：2023-062



                     北京恒合信业技术股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以电话及口头方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举监事陈丽雅女士主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    根据《监事会议事规则》的规定：“召开监事会临时会议，监事会应当提前
五日发出会议通知，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过
微信、电话或其他口头方式发出会议通知，缩短临时监事会通知时间，但召集人
应当在会议上做出说明。”因 2023 年 11 月 15 日公司 2023 年第二次临时股东大
会刚刚选举出第四届非职工代表监事，与职工代表监事组成第四届监事会，为了
及时选举监事会主席，故决定在第四届监事会成立后通过电话及口头方式通知立
即召开第四届监事会第一次会议审议上述事项。本次会议召集人已经在会议上对
上述情况做出说明。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈丽雅女士为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    公司第四届监事会已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工
代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公司
法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，拟选举陈丽雅女士担任公司
第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届
监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员、职
工代表监事换届公告》（公告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京恒合信业技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》




                                            北京恒合信业技术股份有限公司
                                                                   监事会
                                                      2023 年 11 月 16 日