证券代码：832145           证券简称：恒合股份        公告编号：2023-063




                     北京恒合信业技术股份有限公司

                2023 年第二次职工代表大会决议公告




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场

    4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 5 日以口头方式
发出

    5.会议主持人：陈丽雅女士

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

    会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。
二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于选举陈丽雅女士为公司第四届监事会职工代表监事的
议案》

    1.议案内容：

    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公
司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，拟选举陈丽雅女士为公司第四届监
事会职工代表监事，陈丽雅女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过
的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职时间与股东大会
选举产生的非职工代表监事相同。

    陈丽雅女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形

    2.议案表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

    《北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》




                                            北京恒合信业技术股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2023 年 11 月 16 日