证券代码：832149      证券简称：利尔达      公告编号：2023-065



                     利尔达科技集团股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日
    2.会议召开地点：杭州市余杭区文一西路 1326 号 1 号楼 2 楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长叶文光
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
215,277,087 股，占公司有表决权股份总数的 51.058294%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
4,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.000996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陈凯因公事缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事金仲照因身体原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的
《利尔达科技集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-046）、《利
尔达科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：
    同意股数 215,274,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.998978%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000093%；弃权股数
2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000929%。


3.回避表决情况
    无


      审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
    2022 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋
予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公
司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作
付出了应尽的义务。公司董事长就 2022 年度董事会工作情况做了详细报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 215,274,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.998978%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000093%；弃权股数
2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000929%。


3.回避表决情况
    无




       审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
    2022 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋
予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公
司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作
付出了应尽的义务。公司监事会主席就 2022 年度监事会工作情况做了详细报
告。
2.议案表决结果：
    同意股数 215,274,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.998978%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000093%；弃权股数
2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000929%。


3.回避表决情况
    无




       审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：
    同意股数 215,274,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.998978%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000093%；弃权股数
2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000929%。


3.回避表决情况
    无




      审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
    根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予
以汇报。
2.议案表决结果：
    同意股数 215,274,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.998978%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000093%；弃权股数
2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000929%。


3.回避表决情况
    无




      审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
    根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予
以汇报。
2.议案表决结果：
    同意股数 215,274,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.998978%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000093%；弃权股数
2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000929%。


3.回避表决情况
    无
      审议通过《拟续聘会计师事务所》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：
    同意股数 215,274,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.998978%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000093%；弃权股数
2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000929%。


3.回避表决情况
     无




      审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的
《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：
    同意股数 215,276,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999907%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000093%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     无




      审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：
    同意股数 215,274,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.998978%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000093%；弃权股数
2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000929%。


3.回避表决情况
       无




        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案       议案            同意                 反对              弃权
 序号       名称     票数          比例   票数      比例      票数    比例
  八        《2022 5,090,981 99.996072%   200     0.003928%    0          0%
            年年度

            权益分

             派预

            案》



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：袁晟、年毅聪
（三）结论性意见
    利尔达科技集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》《治理规则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资
格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。



四、备查文件目录
《利尔达科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》




                                      利尔达科技集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                2023 年 5 月 23 日