证券代码：832149              证券简称：利尔达         公告编号：2023-071



           利尔达科技集团股份有限公司高级管理人员任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于
2023 年 7 月 10 日审议并通过：


    聘任段焕春先生为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会任期届满为止，自 2023
年 7 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,002,874 股，占公司股本的 2.85%，
不是失信联合惩戒对象。
    段焕春先生直接持有杭州利尔达控股集团有限公司 6.40%的股权（杭州利尔达控股
集团有限公司持有公司 179,263,660 股），直接持有杭州才如牛毛管理咨询合伙企业（有
限合伙）7.06%的权益份额（杭州才如牛毛管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司
7,510,000 股），即段焕春先生间接持有公司股份 12,002,874 股，占公司股本的 2.85%。


（二）任命原因
    为适应公司发展的需要，进一步规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》有
关规定，聘任段焕春先生为公司董事会秘书。


（三）新任董监高人员履历
    段焕春先生：1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991
年 3 月至 2001 年 11 月，历任东莞东江电子有限公司销售工程师、杭州西子电器商场销
售经理、杭州康尔达电子有限公司经理；2001 年 11 月至今任公司董事、副总经理。
二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次聘任符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会
对公司的生产、经营产生不利影响。



三、独立董事意见
    公司董事会聘任段焕春先生为公司董事会秘书的程序符合《公司法》《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》等规范性文件的规定；审阅上述个人履历及相关资料后，
未发现有《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公
司章程》规定不得担任北京证券交易所上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国
证监会及其他有关部门处罚和惩戒的情形。
    因此，我们同意上述议案。



四、备查文件
    《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》




                                                   利尔达科技集团股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2023 年 7 月 12 日