证券代码：832149          证券简称：利尔达          公告编号：2023-072



                      利尔达科技集团股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日
    2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 5 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：叶文光
    6.会议列席人员：部分高管、监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事杨柳勇、崔彦军、潘士远因公事以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《购买资产》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《购买资产》（公告编号：2023-069）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《与私募基金合作投资》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《与私募基金合作投资的公告》（公告编号：2023-070）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事崔彦军、潘士远、杨柳勇对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（三）审议通过《高级管理人员任命》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-071）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事崔彦军、潘士远、杨柳勇对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》




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                                                               董事会
                                                    2023 年 7 月 12 日