证券代码：832175            证券简称：东方碳素      公告编号：2023-046



                      平顶山东方碳素股份有限公司

                   2023 年第一次职工代表大会决议公告




    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    会议召开时间:    2023 年 9 月 23 日上午 9:00
    会议地点:   平顶山东方碳素股份有限公司会议室
    会议召开方式: 现场召开
    会议主持人: 工会主席刘艳涛先生
    表决方式: 书面表决
    召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及
相关法律法规的规定。
    (二) 会议出席情况
    会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。


    二、议案审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主表决，选举樊少
璞先生担任公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2023 年第二次临时股

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东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与 2023 年
第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。樊少璞先生不存
在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不
存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不是失
信联合惩戒对象。
    2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件
    《平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》



                                            平顶山东方碳素股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2023 年 9 月 25 日




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