证券代码：832175       证券简称：东方碳素   公告编号：2023-056



                      平顶山东方碳素股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日
    2.会议召开地点：平顶山东方碳素股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长杨遂运先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性
 文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
58,315,561 股，占公司有表决权股份总数的 49.0047%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司其他高级管理人员列席会议



二、议案审议情况
     累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     （1）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
     鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
 规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名杨遂运先生、杨晓鹏先
 生、秦长青先生、张梦楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期
 三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非独
 立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规
 定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成
 员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
     具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司董事换届公告》（公
 告编号：2023-051）。
     （2）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
     鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
 规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名刘永锋先生、任保增先
 生、许尽峰为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023
 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。上述独立董事候选人均不属于失
 信联合惩戒对象，具备《公司法》 和《公司章程》规定的任职资格。董事
 会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和
 《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
     具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司董事换届公告》（公
 告编号：2023-051）。
     （3）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
     鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会依法正常运行，根
 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈坡先生和张亚东先
 生为公司第四届监事会非职工代表候选人，任期三年，自公司 2023 年第二
 次临时股东大会审议通过之日起生效，上述提名人将与公司 2023 年第一次
 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述非
 职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司
 章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事
 会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
     具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司监事换届公告》（公
 告编号：2023-053）。
2. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案表决结果
   议案                                  得票数占出席会议    是否当
              议案名称        得票数
   序号                                  有效表决权的比例      选
   1.01    提名杨遂运先生   58,315,561          100%          当选
           为非独立董事候
                选人
   1.02    提名杨晓鹏先生   58,315,561          100%          当选
           为非独立董事候
                选人

   1.03    提名秦长青先生   58,315,561          100%          当选
           为非独立董事候
                选人
   1.04    提名张梦楠先生   58,315,561          100%          当选
           为非独立董事候
                选人


3. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案表决结果

   议案       议案名称          得票数      得票数占出席会    是否当
   序号                                      议有效表决权的         选
                                                  比例
   2.01    提名刘永锋先生为    58,315,561         100%             当选
            独立董事候选人
   2.02    提名任保增先生为    58,315,561         100%             当选
            独立董事候选人

   2.03    提名许尽峰先生为    58,315,561         100%             当选
            独立董事候选人


4. 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案表决结果
   议案                                       得票数占出席会议     是否当
               议案名称           得票数
   序号                                       有效表决权的比例       选
   3.01   提名陈坡先生为非职    58,315,561          100%            当选
             工监事候选人
   3.02   提名张亚东先生为非    58,315,561          100%            当选
            职工监事候选人


     涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

                                             得票数占出席会
  议案          议案
                               得票数        议有效表决权的      是否当选
  序号          名称
                                                  比例
  1.01    提名杨遂运先生为     66,000             100%             当选
          非独立董事候选人
  1.02    提名杨晓鹏先生为     66,000             100%             当选
          非独立董事候选人
  1.03    提名秦长青先生为     66,000             100%             当选
          非独立董事候选人
  1.04    提名张梦楠先生为     66,000             100%             当选
          非独立董事候选人
  2.01     提名刘永锋先生为      66,000              100%         当选
           独立董事候选人
  2.02     提名任保增先生为      66,000              100%         当选
           独立董事候选人
  2.03     提名许尽峰先生为      66,000              100%         当选
           独立董事候选人


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（郑州）事务所
（二）律师姓名：杨雨涵、陈兵兵
（三）结论性意见
     本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规
 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召
 集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
   姓名     职位   职位变动       生效日期          会议名称    生效情况
  杨遂运    董事     任职     2023 年 10 月 10 日   2023 年第   审议通过
                                                    二次临时
                                                    股东大会
  杨晓鹏    董事     任职     2023 年 10 月 10 日   2023 年第   审议通过
                                                    二次临时
                                                    股东大会
  秦长青    董事     任职     2023 年 10 月 10 日   2023 年第   审议通过
                                                    二次临时
                                                    股东大会
  张梦楠    董事     任职     2023 年 10 月 10 日   2023 年第   审议通过
                                                    二次临时
                                                    股东大会
 刘永锋    独立    任职    2023 年 10 月 10 日   2023 年第    审议通过
           董事                                  二次临时
                                                 股东大会
 任保增    独立    任职    2023 年 10 月 10 日   2023 年第    审议通过
           董事                                  二次临时
                                                 股东大会
 许尽峰    独立    任职    2023 年 10 月 10 日   2023 年第    审议通过
           董事                                  二次临时
                                                 股东大会

 陈   坡   监事    任职    2023 年 10 月 10 日   2023 年第    审议通过
                                                 二次临时
                                                 股东大会
 张亚东    监事    任职    2023 年 10 月 10 日   2023 年第    审议通过
                                                 二次临时
                                                 股东大会



五、备查文件目录
 （一）《平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
 （二）《平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见
 书》




                                            平顶山东方碳素股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 10 月 11 日