证券代码：832175           证券简称：东方碳素        公告编号：2023-066



                     平顶山东方碳素股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和视频相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：杨遂运
    6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法
律法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事刘永锋、许尽峰因个人工作需要以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公
司拟对《平顶山东方碳素股份有限公司章程》的相关内容进行修订， 并提请股
东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编
号：2023-067）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定公司
结合有关规定修改公司制度。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：
2023-068）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于制订<平顶山东方碳素股份有限公司独立董事专门会议工
作制度>的议案 》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公
司制定了《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编
号：2023-069）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公
司修订了《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
上 披 露的《平顶山东 方碳素股份有限公司 董事会议事规则 》（ 公告编号：
2023-070）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司利润分配管理制度>
的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定公司
修订了《平顶山东方碳素股份有限公司利润分配管理制度》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：
2023-071）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定公司
修订了《平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：
2023-072）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司承诺管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定公司
修订了《平顶山东方碳素股份有限公司承诺管理制度》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-073）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定公司
根修订了《平顶山东方碳素股份有限公司募集资金管理制度》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：
2023-074）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公
司修订了《平顶山东方碳素股份有限公司股东大会议事规则》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：
2023-075）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公
司修订了《平顶山东方碳素股份有限公司对外担保管理制度》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：
2023-076）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于制定<平顶山东方碳素股份有限公司内部审计制度>的议
案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公
司制定了《平顶山东方碳素股份有限公司内部审计制度》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2023-077）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司累积投票实施细则>
的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公
司制定了《平顶山东方碳素股份有限公司累积投票实施细则》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：
2023-078）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容
详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《平顶山东
方碳素股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络
投票）》（公告编号 2023-079）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》


                                             平顶山东方碳素股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 11 月 27 日