证券代码：832278       证券简称：鹿得医疗   公告编号：2023-039



                     江苏鹿得医疗电子股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日
    2.会议召开地点：南通工厂会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长项友亮
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
 和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
105,806,940 股，占公司有表决权股份总数的 60.1176%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
   2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     本次临时股东大会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均
 列席参加。



二、议案审议情况
     审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
     因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停
 对本片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续
 也因此暂停，公司也暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建
 设进度。基于上述情况，公司于 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关
 于部分募投项目延期的议案》，分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项
 目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原 2022 年 1 月、2022 年
 7 月延期至 2024 年 7 月，详见 2022-033 号公告。由于南通经济开发区政府对
 公司南通工厂所处片区筹划新的规划，公司研发中心建设项目和医疗器械产
 品及配件智能升级技改项目无法在原实施地点继续实施，因此公司拟变更上
 述项目的募集资金用途，将募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。
 公司已于 2023 年 5 月 23 日取得鹿得医疗健康智慧产业园项目工业用地的不
 动产权证书。该项目用地坐落于新开河东、常兴路南、新景路西、景兴路北，
 宗地面积 56234.85 ㎡。
     公司现有业务以 ODM 模式为主，自有品牌产品的销售比例较低，公司境
 内市场仍主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响，鹿得
 大数据新零售项目原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性，为控制
 项目投资风险，公司在项目实施期间，投资金额相对较小。就目前市场环境及
 项目实际进展情况分析，鹿得大数据新零售项目原计划建设部分内容预计无
 法在 2023 年 7 月 31 日前达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，
 公司拟变更鹿得大数据新零售项目，将募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产
 业园项目”。
     为保证智慧产业园项目的正常开展，有效利用募集资金，公司拟变更募
 集资金用途，将募集资金用于健康智慧产业园项目。通过该项目的建设，积极
 主动布局互联网医疗生态领域，打造智慧医疗，有利于进一步提升公司的持
 续发展能力和综合竞争能力。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 21 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
 （www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司变更募集资金用途
 公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：
    同意股数 105,805,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 1,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案             同意                 反对               弃权
  序号     名称      票数          比例   票数          比例   票数        比例
  (一)    《关于       0            0%    1,140         100%    0           0%
          变更募
          集资金
          用途的
          议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：周高印、金铎
（三）结论性意见
     鹿得医疗本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。



四、备查文件目录
 （一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
 （二）《法律意见书》




                                        江苏鹿得医疗电子股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2023 年 8 月 8 日