证券代码：832278           证券简称：鹿得医疗        公告编号：2023-053



                     江苏鹿得医疗电子股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席欧道喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名欧道喜、钱芳为第四届监事
会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议
通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备
《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公
司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行
勤勉义务和职责。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-055）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》




                                              江苏鹿得医疗电子股份有限公司
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                                                           2023 年 10 月 16 日