证券代码：832278           证券简称：鹿得医疗        公告编号：2023-082



                     江苏鹿得医疗电子股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席欧道喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举欧道喜先生为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    公司第四届监事会已由 2023 年第三次临时股东大会、职工代表大会选举产
生，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等
相关法律法规规定，公司监事会拟选举欧道喜先生为第四届监事会主席，任期三
年，任职期限自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满日止。欧道喜先生
不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告
编号：2023-084）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》




                                           江苏鹿得医疗电子股份有限公司
                                                                  监事会
                                                        2023 年 11 月 1 日