证券代码：832278       证券简称：鹿得医疗   公告编号：2023-079



                     江苏鹿得医疗电子股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日
    2.会议召开地点：南通工厂会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长项友亮
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
105,805,800 股，占公司有表决权股份总数的 60.1169%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     本次临时股东大会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均
列席参加。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立
董事》等相关规定等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际
情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-061）。
     本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
2.议案表决结果：
    同意股数 105,805,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


      审议通过《关于制定<江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立
董事》等相关规定等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际
情况，公司拟制定《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度》。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度》
（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：
    同意股数 105,805,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


      审议通过《关于制定<江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立
董事》等相关规定等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际
情况，公司拟制定《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则》。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则》（公
告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：
    同意股数 105,805,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


      审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立
董事》等相关规定等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际
情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度》。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度》
（公告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：
    同意股数 105,805,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     （1）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
     鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名项友亮、潘新华、朱
文军、祝忠林、项国强、杜文军 6 人为第四届董事会非独立董事候选人，任
期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非独
立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定
的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员
将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-055）。
    （2）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈岗、王继光、汤荣
龙 3 人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临
时股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩
戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工
作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的
相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-055）。
    （3）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名欧道喜、钱芳为第
四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股
东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合
惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举
工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》
的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-055）。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
                                             得票数占出席
  议案
              议案名称           得票数      会议有效表决   是否当选
  序号
                                               权的比例
  1.1    《关于提名项友亮先    105,805,800       100%         当选
         生为第四届董事会非
         独立董事候选人的议
         案》
  1.2    《关于提名潘新华先   105,805,800        100%        当选
         生为第四届董事会非
         独立董事候选人的议
         案》
  1.3    《关于提名朱文军先   105,805,800        100%        当选
         生为第四届董事会非
         独立董事候选人的议
         案》

  1.4    《关于提名祝忠林先   105,805,800        100%        当选
         生为第四届董事会非
         独立董事候选人的议
         案》
  1.5    《关于提名项国强先   105,805,800        100%        当选
         生为第四届董事会非
         独立董事候选人的议
         案》
  1.6    《关于提名杜文军先   105,805,800        100%        当选
         生为第四届董事会非
         独立董事候选人的议
         案》


3. 关于选举独立董事的议案表决结果
                                             得票数占出席
  议案
                议案名称            得票数   会议有效表决   是否当选
  序号
                                               权的比例
  2.1    《关于提名陈岗先生   105,805,800        100%         当选
         为第四届董事会独立
           董事候选人的议案》
  2.2      《关于提名王继光先    105,805,800       100%         当选
           生为第四届董事会独
           立董事候选人的议
           案》
  2.3      《关于提名汤荣龙先    105,805,800       100%         当选
           生为第四届董事会独
           立董事候选人的议
           案》


4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
                                               得票数占出席
  议案
                  议案名称         得票数      会议有效表决   是否当选
  序号
                                                 权的比例
  3.1      《关于提名欧道喜为    105,805,800       100%         当选
           第四届监事会非职工
           代表监事候选人的议
           案》
  3.2      《关于提名钱芳为第    105,805,800       100%         当选
           四届监事会非职工代
           表监事候选人的议
           案》


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                               得票数占出席
 议案              议案
                                   得票数      会议有效表决   是否当选
 序号              名称
                                                 权的比例

  1.1      《关于提名项友亮先         0             0%          当选
           生为第四届董事会非
      独立董事候选人的议
      案》
1.2   《关于提名潘新华先     0   0%   当选
      生为第四届董事会非
      独立董事候选人的议
      案》
1.3   《关于提名朱文军先     0   0%   当选
      生为第四届董事会非
      独立董事候选人的议
      案》

1.4   《关于提名祝忠林先     0   0%   当选
      生为第四届董事会非
      独立董事候选人的议
      案》
1.5   《关于提名项国强先     0   0%   当选
      生为第四届董事会非
      独立董事候选人的议
      案》
1.6   《关于提名杜文军先     0   0%   当选
      生为第四届董事会非
      独立董事候选人的议
      案》
2.1   《关于提名陈岗先生     0   0%   当选
      为第四届董事会独立
      董事候选人的议案》
2.2   《关于提名王继光先     0   0%   当选
      生为第四届董事会独
      立董事候选人的议案》
2.3   《关于提名汤荣龙先     0   0%   当选
         生为第四届董事会独
         立董事候选人的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：周高印、金铎
（三）结论性意见
    鹿得医疗本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名     职位     职位变动     生效日期          会议名称      生效情况

项友亮    董事       任职     2023 年 11 月 2   2023 年第三次   审议通过
                                    日          临时股东大会
潘新华    董事       任职     2023 年 11 月 2   2023 年第三次   审议通过
                                    日          临时股东大会
朱文军    董事       任职     2023 年 11 月 2   2023 年第三次   审议通过
                                    日          临时股东大会
祝忠林    董事       任职     2023 年 11 月 2   2023 年第三次   审议通过
                                    日          临时股东大会
项国强    董事       任职     2023 年 11 月 2   2023 年第三次   审议通过
                                    日          临时股东大会
杜文军    董事       任职     2023 年 11 月 2   2023 年第三次   审议通过
                                    日          临时股东大会

 陈岗    独立董      任职     2023 年 11 月 2   2023 年第三次   审议通过
           事                       日          临时股东大会
王继光   独立董      任职     2023 年 11 月 2   2023 年第三次   审议通过
           事                       日          临时股东大会
汤荣龙   独立董    任职    2023 年 11 月 2    2023 年第三次    审议通过
           事                    日           临时股东大会
欧道喜    监事     任职    2023 年 11 月 2    2023 年第三次    审议通过
                                 日           临时股东大会
 钱芳     监事     任职    2023 年 11 月 2    2023 年第三次    审议通过
                                 日           临时股东大会



五、备查文件目录
    （一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决
议》
    （二）《法律意见书》




                                             江苏鹿得医疗电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 11 月 1 日