证券代码：832278          证券简称：鹿得医疗         公告编号：2023-081



                     江苏鹿得医疗电子股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日
    2.会议召开地点：南通工厂会议室
    3.会议召开方式：现场及电话连线
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长项友亮
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举项友亮先生为公司第四届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现选举项
友亮先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。项友亮先生不属于失信联合惩戒对
象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告
编号：2023-084）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任项友亮先生为公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现聘任项
友亮先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。项友亮先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公
司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任
职资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告
编号：2023-084）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过，提名委
员会审查并发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任潘新华先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现聘任潘
新华先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。潘新华先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在
《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相
关任职资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告
编号：2023-084）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过，提名委
员会审查并发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任朱文军先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现聘任朱
文军先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。朱文军先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在
《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相
关任职资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告
编号：2023-084）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过，提名委
员会审查并发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于聘任张玉军先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现聘任张
玉军先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。张玉军先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在
《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相
关任职资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告
编号：2023-084）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过，提名委
员会审查并发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于聘任张玉军先生为公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现聘任张
玉军先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。张玉军先生不属于失信联合惩戒对象，也不存
在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合
相关任职资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告
编号：2023-084）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过，提名委
员会审查并发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于聘任张亚飞女士为公司财务总监的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现聘任张
亚飞女士为公司财务总监，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。张亚飞女士不属于失信联合惩戒对象，也不存在
《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相
关任职资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告
编号：2023-084）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过，提名委
员会审查并发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于聘任杜文军先生为公司研发总监的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现聘任杜
文军先生为公司研发总监，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。杜文军先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在
《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相
关任职资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告
编号：2023-084）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过，提名委
员会审查并发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》
    1.议案内容：
    为完善公司治理结构、健全公司决策程序、规范公司运作，根据《公司法》
《证券法》 上市公司独立董事管理办法》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法规、
规范性文件的规定，公司拟在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会及战略委员会并选举各专门委员会组成人员。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-085）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第
一次会议决议》




                                           江苏鹿得医疗电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023 年 11 月 1 日