证券代码：832419           证券简称：路斯股份        公告编号：2023-048



                     山东路斯宠物食品股份有限公司

               第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场、通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：郭百礼先生
    6.会议列席人员：监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事熊德斌、罗超因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立柬埔寨合资公司暨建设宠物食品项目的议案》
    1.议案内容：
    为进一步优化产能布局，加快拓展国际市场，发挥合资各方优势，公司拟与
温州锦恒宠物用品有限公司在柬埔寨西哈努克省设立合资公司“ CAMBODIA
LUHENG PET FOOD CO.,LTD.”（暂定名），合资公司设立后将作为项目公司建设“年
产 3,000 吨宠物食品项目”。公司董事会授权管理层办理与本次对外投资相关的
具体事项，包括但不限于进行相关磋商、签订相关法律文件、向有关机构办理审
批备案等手续。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟设立
柬埔寨合资公司暨建设宠物食品项目的公告》（公告编号：2023-050）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于制订<董监高薪酬管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为建立、健全符合现代企业管理制度的激励和约束机制，促使公司董事、监
事、高级管理人员树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司经
营效益和管理水平，公司制订了《董监高薪酬管理制度》。详见公司在北京证券
交易所（www.bse.cn）披露的《董监高薪酬管理制度》（公告编号：2023-051）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵飞、熊德斌、罗超对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2023 年 5 月 27 日上午 8 时在公司会议室召开 2023 年第一次临
时股东大会，审议《关于制订<董监高薪酬管理制度>的议案》。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议




                                          山东路斯宠物食品股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 5 月 12 日