证券代码：832419        证券简称：路斯股份    公告编号：2023-058



                     山东路斯宠物食品股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一
表决权只能选择现场、网络中的一种。
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：郭百礼先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不
需要相关部门批准。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
48,126,526 股，占公司有表决权股份总数的 46.5232%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
87,699 股，占公司有表决权股份总数的 0.0848%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司部分副总经理列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于制订<董监高薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容：
     为建立、健全符合现代企业管理制度的激励和约束机制，促使公司董事、
监事、高级管理人员树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公
司经营效益和管理水平，公司制订了《董监高薪酬管理制度》。详见公司在北京
证券交易所（www.bse.cn）披露的《董监高薪酬管理制度》 公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,120,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9875%；
反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0125%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：孙薇维、孟祥全
（三）结论性意见
    本所认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
山东路斯宠物食品股份有限公司
                       董事会
            2023 年 5 月 29 日