证券代码：832419           证券简称：路斯股份        公告编号：2023-063



                     山东路斯宠物食品股份有限公司

                 第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：韩金政先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
公司拟进行监事会换届选举，现提名姚鹏先生、魏海涛先生为公司第五届监事会
非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。前述监事候选人任职
资格均符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。在改选监事就任前，
原监事仍将按照有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定继续履行董事
职责。
    详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事换届公告》（公告
编号：2023-067）。
2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
    2.1 提名姚鹏先生为非职工代表监事候选人
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.2 提名魏海涛先生为非职工代表监事候选人
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    山东路斯宠物食品股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议




                                         山东路斯宠物食品股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2023 年 6 月 19 日