证券代码：832419          证券简称：路斯股份       公告编号：2023-064


                   山东路斯宠物食品股份有限公司

                 2023 年第一次职工代表大会决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 4 日以通讯方式
发出
   5.会议主持人：韩金政先生
   6.召开情况合法、合规、合章程性说明
   本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定

（二）会议出席情况
   本次会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩金政先生为公司第五届监事会职工代表监事的议
案》

   1.议案内容：
    鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
选举韩金政先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时
股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，
与前述非职工代表监事的任期一致。韩金政先生不存在《公司法》等相关法律
法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会
及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象。

    详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事换届公告》（公告
编号：2023-067）。

    2.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

    4.提交股东大会表决情况

    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

    山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议




                                          山东路斯宠物食品股份有限公司
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                                                         2023 年 6 月 19 日