证券代码：832419           证券简称：路斯股份        公告编号：2023-076



                     山东路斯宠物食品股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场、通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以书面方式发出
    5.会议主持人：全体董事共同推举郭百礼先生主持会议
    6.会议列席人员：监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    同意选举郭百礼先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告
编号：2023-079）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提
名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第五届董事会
各专门委员会组成成员如下：
    战略委员会：郭百礼、孙洪学、赵飞；其中郭百礼为主任委员。
    提名委员会：赵飞、郭百礼、熊德斌；其中赵飞为主任委员。
    审计委员会：熊德斌、黄栋、寇兴刚；其中熊德斌为主任委员。
    薪酬与考核委员会：黄栋、赵飞、郑保永；其中黄栋为主任委员。
    上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董
事会专门委员会换届公告》（公告编号：2023-080）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
    1.议案内容：
    同意聘任孙洪学先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）
披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-079）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵飞、熊德斌、黄栋对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    1.议案内容：
    同意聘任寇兴刚先生、郑保永先生、孙艳平女士、李海清先生、郭百磊先生、
李东昌先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董
事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-079）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵飞、熊德斌、黄栋对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
    1.议案内容：
    同意聘任李永峰先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告
编号：2023-079）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵飞、熊德斌、黄栋对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    同意聘任李中文先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告
编号：2023-079）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵飞、熊德斌、黄栋对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
    1.议案内容：
    同意聘任王树香女士担任公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司
在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于聘任审计部负责人的公告》（公
告编号：2023-081）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    1.议案内容：
    同意聘任夏子涵女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司
在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公
告编号：2023-082）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
    独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见




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                                                        2023 年 7 月 6 日