证券代码：832419       证券简称：路斯股份    公告编号：2023-074



                     山东路斯宠物食品股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一
表决权只能选择现场、网络中的一种。
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：郭百礼先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不
需要相关部门批准。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
48,695,485 股，占公司有表决权股份总数的 47.0732%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
213,458 股，占公司有表决权股份总数的 0.2063%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
   2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司部分副总经理列席会议。



二、议案审议情况
      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    （1）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，公司拟进行董事会换届选举，现提名郭百礼先生、孙洪学先生、寇兴刚
先生、郑保永先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会
通过之日起三年。前述董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不属
于失信联合惩戒对象。在改选董事就任前，原董事仍需按照有关法律、行政
法规、部门规章和公司章程的规定继续履行董事职责。
    详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公
告编号：2023-066）。
    （2）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，公司拟进行董事会换届选举，现提名赵飞女士、熊德斌先生、黄栋先生
为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。前
述独立董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒
对象。在改选董事就任前，原董事仍需按照有关法律、行政法规、部门规章
和公司章程的规定继续履行董事职责。
    详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公
告编号：2023-066）。
    （3）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，公司拟进行监事会换届选举，现提名姚鹏先生、魏海涛先生为公司第五
届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。前述监
事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。在
改选监事就任前，原监事仍将按照有关法律、行政法规、部门规章和公司章
程的规定继续履行董事职责。
    详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事换届公告》（公
告编号：2023-067）。


2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称          得票数                        是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
         提名郭百礼先生为
  1.01                       48,482,027       99.5616%         当选
         非独立董事候选人
         提名孙洪学先生为
  1.02                       48,482,027       99.5616%         当选
         非独立董事候选人

         提名寇兴刚先生为
  1.03                       49,335,859       101.3151%        当选
         非独立董事候选人
         提名郑保永先生为
  1.04                       48,482,027       99.5616%         当选
         非独立董事候选人


3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称          得票数                        是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
         提名赵飞女士为独
  2.01                       49,122,401       100.8767%        当选
           立董事候选人
         提名熊德斌先生为
  2.02                       48,482,027       99.5616%         当选
          独立董事候选人

         提名黄栋先生为独
  2.03                       48,482,027       99.5616%         当选
           立董事候选人
4. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果
  议案                                       得票数占出席会议   是否当
                议案名称          得票数
  序号                                       有效表决权的比例     选
           提名姚鹏先生为非职
  3.01                          48,482,027       99.5616%        当选
            工代表监事候选人
           提名魏海涛先生为非
  3.02                          48,908,943       100.4384%       当选
           职工代表监事候选人


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案            议案                        得票数占出席会议
                                 得票数                         是否当选
 序号            名称                        有效表决权的比例
           提名郭百礼先生为
 1.01                            354,000         62.3835%         当选
           非独立董事候选人
           提名孙洪学先生为
 1.02                            354,000         62.3835%         当选
           非独立董事候选人
           提名寇兴刚先生为
 1.03                           1,207,832       212.8496%         当选
           非独立董事候选人
           提名郑保永先生为
 1.04                            354,000         62.3835%         当选
           非独立董事候选人

           提名赵飞女士为独
 2.01                            994,374        175.2331%         当选
             立董事候选人
           提名熊德斌先生为
 2.02                            354,000         62.3835%         当选
            独立董事候选人
           提名黄栋先生为独
 2.03                            354,000         62.3835%         当选
             立董事候选人


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：邵彬律师、孙薇维律师
（三）结论性意见
    本所认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
                     职位变
 姓名      职位                  生效日期           会议名称      生效情况
                       动
                                                  2023 年第二次
郭百礼     董事       任职    2023 年 7 月 5 日                   审议通过
                                                  临时股东大会
                                                  2023 年第二次
孙洪学     董事       任职    2023 年 7 月 5 日                   审议通过
                                                  临时股东大会

                                                  2023 年第二次
寇兴刚     董事       任职    2023 年 7 月 5 日                   审议通过
                                                  临时股东大会
                                                  2023 年第二次
郑保永     董事       任职    2023 年 7 月 5 日                   审议通过
                                                  临时股东大会
                                                  2023 年第二次
 赵飞    独立董事     任职    2023 年 7 月 5 日                   审议通过
                                                  临时股东大会
                                                  2023 年第二次
熊德斌   独立董事     任职    2023 年 7 月 5 日                   审议通过
                                                  临时股东大会
                                                  2023 年第二次
 黄栋    独立董事     任职    2023 年 7 月 5 日                   审议通过
                                                  临时股东大会
                                                  2023 年第二次
 姚鹏      监事       任职    2023 年 7 月 5 日                   审议通过
                                                  临时股东大会

                                                  2023 年第二次
魏海涛     监事       任职    2023 年 7 月 5 日                   审议通过
                                                  临时股东大会



五、备查文件目录
山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议




                                   山东路斯宠物食品股份有限公司
                                                             董事会
                                                 2023 年 7 月 6 日