证券代码：832419           证券简称：路斯股份        公告编号：2023-081


                   山东路斯宠物食品股份有限公司

                     关于聘任审计部负责人的公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




    一、任免基本情况

    （一）任免的基本情况

    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于
2023 年 7 月 5 日审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。

    聘任王树香女士为公司审计部负责人，任期期限至第五届董事会届满之日
止。上述聘任人员持有公司股份 83,927 股，占公司股本的 0.08%，不属于失信
联合惩戒对象。

    （二）任命原因

    公司审计部原负责人崔国贤先生因退休离任，为保证公司内审工作正常运
行，公司董事会重新聘任审计部负责人。

    （三）审计部负责人履历

    王树香，女，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2000 年 1 月至 2011 年 1 月，先后在山东天成鑫利农业发展有限公司、寿
光天成饲料有限公司、寿光市新城食品有限公司担任保管职务；2011 年 1 月至
2014 年 1 月任公司现金会计；2014 年 1 月至 2019 年 8 月，先后任寿光市天成
宏利食品有限公司材料会计、寿光天成饲料有限公司成本会计、山东天成鑫利
农业发展有限公司毛鸭结算会计、寿光天成饲料有限公司现金会计；2019 年 8
月至 2023 年 6 月任山东寿光天成食品集团有限公司审计部经理。

    二、任命对公司的影响

    王树香女士具备会计、审计等工作背景，本次聘任有利于加强公司内部审
计工作，充分发挥内部审计在防范经营风险、维护股东合法权益、提高经济效
益等方面的作用。

    三、备查文件

    山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议




                                         山东路斯宠物食品股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2023 年 7 月 6 日