证券代码：832419           证券简称：路斯股份      公告编号：2023-080


                   山东路斯宠物食品股份有限公司

                     董事会专门委员会换届公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




    一、换届基本情况

    根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作
制度，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 7 月 5 日召开
第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员
的议案》。

    公司第五届董事会各专门委员会组成成员如下：

    战略委员会：郭百礼、孙洪学、赵飞；其中郭百礼为主任委员。

    提名委员会：赵飞、郭百礼、熊德斌；其中赵飞为主任委员。

    审计委员会：熊德斌、黄栋、寇兴刚；其中熊德斌为主任委员。

    薪酬与考核委员会：黄栋、赵飞、郑保永；其中黄栋为主任委员。

    上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。

    二、换届对公司的影响

    本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议




                                    山东路斯宠物食品股份有限公司
                                                          董事会
                                                 2023 年 7 月 6 日