证券代码：832419            证券简称：路斯股份           公告编号：2023-079



      山东路斯宠物食品股份有限公司董事长、监事会主席及高级管

                              理人员换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年
7 月 5 日审议并通过：
    选举郭百礼先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 4,879,800 股，占公司股本的 4.72%，不是失信联合惩戒对象。


（二）监事会主席换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年
7 月 5 日审议并通过：
    选举韩金政先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 227,500 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。


（三）高级管理人员换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年
7 月 5 日审议并通过：
    聘任孙洪学先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 869,200 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任寇兴刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 554,067 股，占公司股本的 0.54%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任郑保永先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 311,400 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任孙艳平女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 398,800 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任李海清先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 297,800 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任郭百磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 518,300 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任李东昌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任李永峰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 164,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任李中文先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。


（四）首次任命董监高人员履历
    李永峰，男，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 9 月至 2010 年 11 月，先后任寿光市六丰实业有限公司会计、寿光市开元汽贸有限公
司销售；2010 年 11 月至 2012 年 2 月，先后任山东寿光天成食品集团有限公司会计、
寿光市新城食品有限公司会计；2012 年 2 月至 2015 年 5 月，任公司会计；2015 年 5
月至 2016 年 5 月，任寿光市天成宏利食品有限公司会计；2016 年 5 月至今，历任公司
会计、财务部经理、财务部总监。
    李中文，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
中级会计师。2012 年 2 月至 2014 年 11 月，任山东寿光天成食品集团有限公司资本运
营部主任；2014 年 11 月至今，历任公司证券部经理、总监。现兼任上海达瑞投资发展
有限公司监事、聊城企航会计服务有限公司监事。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事
人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上
专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。


（二）对公司生产、经营的影响：
    本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关
规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。



三、独立董事意见

    （一）关于《关于聘任总经理的议案》的独立意见

    经审阅《关于聘任总经理的议案》，我们认为：经资格审查，孙洪学先生不属于失
信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，孙洪学先生能够
胜任所聘岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董
事会对总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意聘任孙洪学先生为公司总经理。

    （二）关于《关于聘任副总经理的议案》的独立意见

    经审阅《关于聘任副总经理的议案》，我们认为：经资格审查，寇兴刚先生、郑保
永先生、孙艳平女士、李海清先生、郭百磊先生、李东昌先生均不属于失信联合惩戒对
象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，寇兴刚先生、郑保永先生、孙
艳平女士、李海清先生、郭百磊先生、李东昌先生均能够胜任所聘岗位，具备担任上市
公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会对副总经理的聘任程序符合
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意聘任寇兴刚先生、郑保永先生、孙艳平女士、李海清先生、郭百磊先生、
李东昌先生为公司副总经理。

    （三）关于《关于聘任财务负责人的议案》的独立意见

    经审阅《关于聘任财务负责人的议案》，我们认为：经资格审查，李永峰先生不属
于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，李永峰先生
能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司
法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公
司董事会对财务负责人的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意聘任李永峰先生为公司财务负
责人。

    （四）关于《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

    经审阅《关于聘任董事会秘书的议案》，我们认为：经资格审查，李中文先生不属
于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，李中文先生
能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司
法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公
司董事会对董事会秘书的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意聘任李中文先生为公司董事
会秘书。




四、备查文件
    山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
    独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
    山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第一次会议决议
山东路斯宠物食品股份有限公司
                      董事会
             2023 年 7 月 6 日