证券代码：832419           证券简称：路斯股份        公告编号：2023-078



                     山东路斯宠物食品股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举韩金政先生主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    同意选举韩金政先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告
编号：2023-079）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第一次会议决议




                                           山东路斯宠物食品股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2023 年 7 月 6 日