证券代码：832471      证券简称：美邦科技     公告编号：2023-074



                     河北美邦工程科技股份有限公司

                2023 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长高文杲先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法
 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
54,200,300 股，占公司有表决权股份总数的 65.1446%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4. 公司部分高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
1.议案内容：
     因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公
 司注册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票
 上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行
 修改，该草案名称相应变更为《公司章程》，并办理工商变更登记事宜。
     具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
 (http://www.bse.cn)上披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公
 告》（公告编号：2023-067）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,200,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：李科峰、张奥申
（三）结论性意见
     综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第四次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大
会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
     （一）《河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决
 议》；
     （二）北京市中伦律师事务所关于河北美邦工程科技股份有限公司 2023
 年第四次临时股东大会的法律意见书》。




                                        河北美邦工程科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2023 年 7 月 7 日