证券代码：832471           证券简称：美邦科技        公告编号：2023-077



                     河北美邦工程科技股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席马记
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法
律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的
《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-079）及《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-080）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
   的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
081）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的
《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-082）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《河北美邦工程科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》




                                           河北美邦工程科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 8 月 21 日