,证券代码：832471          证券简称：美邦科技        公告编号：2023-076



                     河北美邦工程科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长高文杲
    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法
律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的
《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-079）及《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-080）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事沈晓冬、冯文英、林金锋对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    1.议案内容：
       具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
081）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事沈晓冬、冯文英、林金锋对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
       具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的
《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-082）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事沈晓冬、冯文英、林金锋对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提议于 2023 年 9 月 6 日召开公司 2023 年第五次临时股东大
会，审议上述尚需由股东大会审议通过的议案。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的
《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2023-083）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《河北美邦工程科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决
议》；
    （二）《河北美邦工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
十次会议决议相关议案的独立意见》




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                                                        2023 年 8 月 21 日