[临时公告]美邦科技:第三届董事会第二十次会议决议公告2023-08-21
,证券代码:832471 证券简称:美邦科技 公告编号:2023-076
河北美邦工程科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长高文杲
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法
律法规以及公司内部治理规则的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的
《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-079)及《2023 年半年度报告摘要》
(公告编号:2023-080)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事沈晓冬、冯文英、林金锋对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-
081)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事沈晓冬、冯文英、林金锋对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的
《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-082)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事沈晓冬、冯文英、林金锋对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提议于 2023 年 9 月 6 日召开公司 2023 年第五次临时股东大
会,审议上述尚需由股东大会审议通过的议案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的
《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编
号:2023-083)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《河北美邦工程科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决
议》;
(二)《河北美邦工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
十次会议决议相关议案的独立意见》
河北美邦工程科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日