证券代码：832471         证券简称：美邦科技          公告编号：2023-110



                   河北美邦工程科技股份有限公司
           关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日
召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委
员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现
将具体情况公告如下：
    根据《上市公司独立董事管理办法》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因公司现任董事
会审计委员会成员高文杲先生担任总经理职务，不适合《上市公司独立董事管理
办法》规定，申请辞去董事会审计委员会委员职务。
    为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，保
障审计委员会正常运行，现提议补选张玉新先生为审计委员会委员，与冯文英女
士（主任委员）、林金锋先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。




                                          河北美邦工程科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 11 月 28 日