[临时公告]美邦科技：2023年第六次临时股东大会决议公告2023-12-14
证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-116
河北美邦工程科技股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长高文杲先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律
法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
54,582,857 股，占公司有表决权股份总数的 65.60%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的
《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-096）。
2.议案表决结果：
同意股数 54,582,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的
《股东大会议事规则》（公告编号：2023-097）《董事会议事规则》（公告编号：
2023-098）《对外担保管理制度》（公告编号：2023-099）《关联交易管理制度》
（公告编号：2023-100）《募集资金管理制度》（公告编号：2023-101）《利润分
配管理制度》（公告编号：2023-102）《信息披露管理制度》（公告编号：2023-103）
《承诺管理制度》（公告编号：2023-104）《独立董事工作制度》（公告编号：
2023-105）。
2.议案表决结果：
同意股数 54,582,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的
《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-111）。
2.议案表决结果：
同意股数 54,582,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：李喆、张奥申
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第六次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》
的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年
第六次临时股东大会的法律意见书》
河北美邦工程科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日
