证券代码：832662          证券简称：方盛股份          公告编号：2023-058



                     无锡方盛换热器股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面通知方式发出
    5.会议主持人：董事长丁云龙
   6.   会议列席人员：：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司
董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》议案
    1.议案内容：
    根据公司的实际经营情况，公司出具了 2023 年半年度报告及摘要。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李正全、张昊、刘大荣对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
   案
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相
关规定，对公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况编制了专项报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李正全、张昊、刘大荣对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《无锡方盛换热器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》




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                                                        2023 年 8 月 18 日