证券代码：832662           证券简称：方盛股份        公告编号：2023-059



                     无锡方盛换热器股份有限公司

                 第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席秦蓓洁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据公司的实际经营情况，公司出具了 2023 年半年度报告及摘要。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
   案
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关规
定，对公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况编制了专项报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《无锡方盛换热器股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》




                                             无锡方盛换热器股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 8 月 18 日