证券代码：832735           证券简称：德源药业         公告编号：2023-041



                       江苏德源药业股份有限公司

                  第三届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日
     2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议
室
     3.会议召开方式：通讯表决
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事、总经理陈学民
     6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药
业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法
有效。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事陈学民、李永安、范世忠、郑家通、徐金官、贾鹏、王玉春、周伟澄、
                                     1/3
周建平因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第三届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    李永安先生因年龄原因，经审慎考虑，申请辞去董事长职务，辞职自 2023
年 4 月 27 日生效。李永安先生辞去董事长后将继续担任公司董事、董事会战略
委员会主任委员和董事会提名委员会委员职务，继续承担控股股东、实际控制人
及第一大股东的责任。
    根据《中华人民共和国公司法》《江苏德源药业股份有限公司章程》等有关
规定，公司董事会选举陈学民先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事
会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    同时，根据《江苏德源药业股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法
定代表人，公司法定代表人将相应变更为陈学民先生。公司将及时办理工商变更
等事项。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王玉春、周伟澄、周建平对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
    （二）《江苏德源药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会
议相关事项的独立意见》。



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      江苏德源药业股份有限公司
                         董事会
              2023 年 5 月 29 日




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