[临时公告]德源药业：第三届董事会第二十次会议决议公告2023-07-31
证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-050
江苏德源药业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日
2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议
室
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长陈学民
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药
业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法
有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事陈学民、李永安、范世忠、郑家通、徐金官、贾鹏、王玉春、周伟澄、
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周建平因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售
条件成就的议案》
1.议案内容：
《江苏德源药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件成就的公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），
公告编号：2023-054。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事王玉春、周伟澄、周建平对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
1.议案内容：
《江苏德源药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票定向回购股份方案的
公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-055。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事王玉春、周伟澄、周建平对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
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（三）审议通过《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司拟变更注册资本，并对《江苏德源药业股份有限公司章程》进行相应的
修订，具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江
苏德源药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2023-056。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
《江苏德源药业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：
2023-057。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
（二）《江苏德源药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会
议相关事项的独立意见》。
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江苏德源药业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 31 日
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