证券代码：832735           证券简称：德源药业        公告编号：2023-051



                      江苏德源药业股份有限公司

                 第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日
2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席任路
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药
业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法
有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事任路、何建忠、张慧因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售

                                     1/2
   条件成就的议案》
1.议案内容：
    《江苏德源药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件成就的公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），
公告编号：2023-054。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
1.议案内容：
    《江苏德源药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票定向回购股份方案的
公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-055。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。


                                               江苏德源药业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 7 月 31 日




                                    2/2