证券代码：832735           证券简称：德源药业         公告编号：2023-102



                     江苏德源药业股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日
    2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议
室；
    3.会议召开方式：现场和网络；
    4.会议召集人：董事会；
    5.会议主持人：董事长陈学民；
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业
股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法
有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
50,965,393 股，占公司有表决权股份总数的 65.1357%。
    其中参加现场股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数 43,333,293 股,
占公司有表决权股份总数的 55.3815%。

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    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
7,632,100 股，占公司有表决权股份总数的 9.7542%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司全部高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容：
     《江苏德源药业股份有限公司变更募集资金用途的公告》刊登在北京证券
 交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-079。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,965,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     《江苏德源药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》刊登在北京
 证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-081。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,965,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
                                   2 / 4
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》
1.议案内容：
     《江苏德源药业股份有限公司股东大会制度》《江苏德源药业股份有限公司
董事会制度》《江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度》《江苏德源药业
股份有限公司关联交易管理制度》《江苏德源药业股份有限公司信息披露事务管
理制度》《江苏德源药业股份有限公司承诺管理制度》《江苏德源药业股份有限
公司股东大会累积投票制实施细则》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），
公告编号分别为：2023-082、2023-083、2023-084、2023-085、2023-086、2023-087、
2023-088。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,965,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案             议案             同意                反对          弃权
  序号             名称         票数        比例   票数   比例   票数    比例
          《关于变更部分募集
 （一）                         72,100      100%    0      0%     0          0%
           资金用途的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：于炜、马康彦
（三）结论性意见
    本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规

                                    3 / 4
范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。



四、备查文件目录
       （一）江苏德源药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议；
       （二）江苏德源药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会网上投票
结果统计表；
       （三）国浩律师（南京）事务所关于江苏德源药业股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会的法律意见书。



                                               江苏德源药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 11 月 13 日




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