证券代码：832876          证券简称：慧为智能         公告编号：2023-042



                    深圳市慧为智能科技股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长李晓辉先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）和《2023
年半年度报告摘要》（公告编号：2023-045）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
    1.议案内容：
    公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章
程》《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，
并编制了年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-046）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》


                                        深圳市慧为智能科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 29 日