证券代码：832876        证券简称：慧为智能         公告编号：2023-055



                  深圳市慧为智能科技股份有限公司

                    关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》北京证券交易所股票上市
规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等
相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                             修订后

（新增条款,后文序号按顺序更新）     第一百三十条 董事会下设审计委员
                                    会。委员会成员应为单数，并不得少于
                                    3 名，审计委员会中独立董事占多数并
                                    由会计专业人士担任召集人。审计委员
                                    会成员应当为不在公司担任高级管理
                                    人员的董事。具体人员组成和职能由董
                                    事会确定。
（新增条款,后文序号按顺序更新）     第一百三十一条 审计委员会负责审核
                                    公司财务信息及其披露、监督及评估内
                                    外部审计工作和内部控制，下列事项应
                                    当经审计委员会全体成员过半数同意
                                    后，提交董事会审议：
                                    （一）披露财务会计报告及定期报告中
                                    的财务信息、内部控制评价报告；
                                    （二）聘用或者解聘承办公司审计业务
                                    的会计师事务所；
                                    （三）聘任或者解聘公司财务负责人；
                                    （四）因会计准则变更以外的原因作出
                                    会计政策、会计估计变更或者重大会计
                                    差错更正；
                                    （五）法律、行政法规、中国证监会规
                                    定和公司章程规定的其他事项。
（新增条款,后文序号按顺序更新）     第一百三十二条 审计委员会每季度至
                                    少召开一次会议，两名及以上成员提
                                    议，或者召集人认为有必要时，可以召
                                    开临时会议。审计委员会会议须有三分
                                    之二以上成员出席方可举行。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    《公司章程》中条款相互应用的，条款序号相应变化。
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
    根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号—独立董事》，公司对《公司章程》的相关内容进行修订。



   三、备查文件
（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
（二）《深圳市慧为智能科技股份有限公司章程》


                                       深圳市慧为智能科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 10 月 30 日