证券代码：832876       证券简称：慧为智能   公告编号：2023-060



                  深圳市慧为智能科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：李晓辉先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
42,894,452 股，占公司有表决权股份总数的 66.8339%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
     根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司
章程》相应条款。
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-055）。
2.议案表决结果：
    同意股数 42,894,452 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
     根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司法》《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规
定，公司拟修订《董事会议事规则》相应条款。
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：
    同意股数 42,894,452 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》
1.议案内容：
     根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司法》《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规
定，公司拟修订《独立董事工作制度》的相应条款。
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：
    同意股数 42,894,452 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》
1.议案内容：
     根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司法》《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规
定，公司拟修订《关联交易管理制度》的相应条款。
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：
    同意股数 42,894,452 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：易明辉、何凌一
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。



四、备查文件目录
（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
（二）《广东信达律师事务所关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会的法律意见书》




                                       深圳市慧为智能科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2023 年 11 月 16 日