[临时公告]开特股份：2023年第二次临时股东大会决议公告2023-11-08
证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-091
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日
2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南）兴城大道 499 号开特工业园二楼会
议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会
5.会议主持人：郑海法
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司
法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
59,143,689 股，占公司有表决权股份总数的 33.4331%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
11,294,200 股，占公司有表决权股份总数的 6.3845%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董监高均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘任王嘉鑫先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，独
立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。由于沈烈先生所担任上
市公司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去在公司担任的独立董事职务。
现拟聘任王嘉鑫先生为第四届董事会独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东
大会审议通过之日起至第四届董事会届满。
2.议案表决结果：
同意股数 59,143,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 《关于 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
拟聘任
王嘉鑫
先生为
公司第
四届董
事会独
立董事
的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：汪玖涛、高舜子
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
沈烈 独立董事 离职 2023 年 11 月 6 日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会
王嘉鑫 独立董事 任职 2023 年 11 月 6 日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会
五、备查文件目录
1、《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大
会会议决议》；
2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于湖北开特汽车电子电器系统股
份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日
