证券代码：832978          证券简称：开特股份              公告编号：2023-109




 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事关于第四届董

               事会第二十二次会议相关事项的独立意见


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    2023 年 11 月 10 日湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公
司”）召开了第四届董事会第二十二次会议，根据《北京证券交易所信息披露规
则》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着谨慎原则及独
立判断的立场，对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》
    经审阅，我们认为公司 2023 年第三季度权益分派预案符合《公司法》《公
司章程》《公司利润分配管理制度》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有
利于公司持续稳定的发展，全体独立董事同意将该议案提交公司 2023 年第三次
临时股东大会审议。




                                  湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
                                       独立董事：刘乾俊     王嘉鑫 龙旭英
                                                       2023 年 11 月 13 日