证券代码：833230       证券简称：欧康医药       公告编号：2023-057



                       成都欧康医药股份有限公司

           关于以自有资金向部分募投项目追加投资的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    一、募集资金基本情况和使用情况
    （一）募集资金基本情况
    成都欧康医药股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票
1,808.5981 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.80 元，募
集资金总额为人民币 231,500,556.80 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币
19,182,874.07 元，实际募集资金净额为人民币 212,317,682.73 元。上述资金已于
2022 年 11 月 29 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11
月 29 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]7695
号验资报告。
    （二）募集资金使用情况和存储情况
    截至 2023 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
                                                                   单位：万元
                                                                投入进度（%）
                              募集资金计划投   累计投入募集资
  序号      募集资金用途                                          （3）=（2）/
                                资总额（1）      金金额（2）
                                                                     （1）
           成都欧康医药股份
   1       有限公司技改扩能      13,231.77         4,361.19        32.96%
             项目（一期）
   2         补充流动资金         6,000            5,998.31        99.97%
   3         偿还银行贷款         2,000             2,000          100.00%

  合计            -              21,231.77         12,359.52       58.21%
      截至 2023 年 5 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
                                                                        存储余额
           开户银行               银行账号               账户类别       （人民币
                                                                          元）
  中国工商银行股份有限公    4402227019100206624                         24,103.65
                                                      募集资金专户
        司邛崃支行

  招商银行股份有限公司成      128913100410202                           204,642.80
                                                      募集资金专户
        都温江支行

  成都农村商业银行股份有                                               67,727,625.99
                              1000090006595720        募集资金专户
  限公司邛崃南环路分理处
  中国农业银行股份有限公                                               22,620,663.73
                             22869701040005871        募集资金专户
    司邛崃双江分理处

             合计                       -                   -          90,577,036.17


      二、本次以自有资金向部分募投项目追加投资情况
      （一）以自有资金向成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）追
加投资概况
      2023 年 7 月 3 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金向部分募投项目追加投资的议
案》，公司拟对“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”进行追
加投资，项目总投资预计增至 21,500 万元，比原投资总额 18,000 万元增加了
3,500 万元。上述资金全部以自有资金追加投入。公司募投项目投资金额变化情
况如下：
                                                                          单位：万元

                            项目总投资金     募集资金     自有资金追    项目总投资金
 序号        项目名称
                            额（变更前）     投资金额     加投资金额    额（变更后）

         成都欧康医药股份
  1      有限公司技改扩能      18,000        13,231.77       3,500         21,500
           项目（一期）

  2        补充流动资金        6,000          6,000             0           6,000


  3        偿还银行贷款        2,000          2,000             0           2,000


            合计               26,000        21,231.77       3,500         29,500

      （二）以自有资金向募投项目追加投资的项目及原因
    （1）设备投资增加
    公司综合考虑了募集资金投资项目实际情况，根据现有产品研发及生产工
艺，从提升产品质量和生产效率、降低生产成本、增加设备稳定性等角度出发，
调整了部分关键设备。同时计划追加自动化设备及数据收集和控制系统，增加
信息中心控制室配套设备设施及网络建设以及环保设备。因此，项目设备投资
增加 3,100 万元。
    （2）工程建设
    由于国家规定强制规范装配式绿色建筑，导致项目建设费用增加 400 万元。
    三、本次以自有资金对部分募投项目追加投资对公司的影响
    公司本次以自有资金对部分募投项目追加投资系基于项目实际建设情况作
出的审慎决定，未改变使用募集资金投资总额，未改变募投项目实施主体和实
施方式，亦不存在募集资金用途变更的其它情形。本次以自有资金对部分募投
项目追加投资不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东
利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。
    四、相关审议程序
    公司于 2023 年 7 月 3 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《成都欧康医药股份有限公司关于以自有资金向部
分募投项目追加投资的议案》，同意并确认公司以自有资金对“成都欧康医药
股份有限公司技改扩能项目（一期）”追加投资。独立董事发表了同意意见，
该议案无需提交公司股东大会审议。
    五、独立董事、监事会的意见
    （一）独立董事意见
    独立董事认为，公司本次以自有资金向部分募投项目追加投资是根据公司
募投项目建设实际情况做出的适当调整，符合募投项目的实际建设需求、契合
公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的财
务状况和经营状况产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情
形，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司以自有资金向部分募投项目
追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。独立董事同意公司以
自有资金向“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”追加投资。
   （二）监事会意见
   监事会认为，公司本次以自有资金向部分募投项目追加投资符合募投项目
的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利
实施，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在改变或变相改
变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司以自有
资金向部分募投项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。
监事会同意公司以自有资金向“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一
期）”追加投资。
    六、备查文件
   1、《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
   2、《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
   3、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。


                                             成都欧康医药股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2023 年 7 月 4 日