证券代码：833230           证券简称：欧康医药        公告编号：2023-068



                      成都欧康医药股份有限公司

                 第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席韩英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
  本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章
等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
  根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司组织编制了《成都欧康医药股份
有限公司 2023 年半年度报告》和《成都欧康医药股份有限公司 2023 年半年度报
告摘要》。
  具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《成都欧
康医药股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-062）、《成都欧康医
药股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
   的议案》
1.议案内容：
  根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集
资金使用管理办法》的有关规定，公司就《2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》进行专项披露。
  具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《成都欧
康医药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-065）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于设立分公司的议案》
1.议案内容：
  根据公司战略发展规划和业务布局，为便于开展槐米类产品的相关业务，加快
产品研发，公司拟设立羟基芦丁分公司。董事会授权公司有关人员依据法律、法
规的规定具体办理分公司设立的各项工作，包括但不限于负责签署和申报与本次
设立分公司有关文件以及办理分公司设立登记及其他有关手续等。
  具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《成都欧
康医药股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2023-066）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》




                                               成都欧康医药股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2023 年 8 月 24 日