证券代码：833230            证券简称：欧康医药        公告编号：2023-085



             成都欧康医药股份有限公司累积投票实施细则


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、   审议及表决情况

    成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二
十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交
股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



二、   制度的主要内容，分章节列示：


                       成都欧康医药股份有限公司

                            累积投票实施细则

                               第一章 总则

    第一条     为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）选举董事、
监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事
的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、
法规、规范性文件和《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，制订本细则。
    第二条     本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时，
股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相
等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数
的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董
事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票
的多少决定当选董事或监事。
       第三条   本细则适用于选举或变更两名及以上董事或监事的议案。
       第四条   本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。
    独立董事与其他董事应该分开选举，中小股东表决情况应当单独计票并披
露。
    本实施细则中所称“监事”特指由非职工代表出任的监事。由职工代表担任
的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。
       第五条   下列情形应当采用累积投票制：
    （一）选举两名及以上独立董事；
    （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的公司
选举两名及以上董事或监事。
       第六条   公司董事会、独立董事和符合条件的股东可以向公司股东征集其在
股东大会上的投票权，征集人应在委托权限范围内行使相关权利。


                     第二章 董事或监事候选人的提名


       第七条   公司董事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之三以
上的股东有权提名非独立董事候选人；公司董事会、监事会、单独或者合并持有
公司已发行股份总数百分之一以上的股东有权提名独立董事候选人；公司监事
会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东有权提名监事
候选人。独立董事的提名应符合《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规
定。
       第八条   提名人应在提名前征得被提名人同意。
       第九条   被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓
名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是
否存在不适宜担任董事或监事的情形等。
       第十条   董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提
名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整，
并保证当选后切实履行董事或监事的职责。
    第十一条   公司董事会或监事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的
规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事
或监事候选人。董事或监事候选人可以多于《公司章程》规定的董事或监事人数。


                第三章 董事或监事选举的投票与当选


    第十二条   累积投票制的票数计算法
    （一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事
人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
    （二）股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数
重新计算股东累积表决票数。
    （三）公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表
决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师
对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
    第十三条   为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与
非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体操作如下:
    （一）选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待
选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司的独立董事候选人。
    （二）选举非独立董事或非职工代表监事时，每位股东拥有的投票权等于其
持有的股份数乘以待选出的非独立董事或非职工代表监事人数的乘积，该票数只
能投向公司的非独立董事或非职工代表监事候选人。
    第十四条   投票方式
    （一）股东大会工作人员发放选举董事或监事选票，投票股东必须在一张选
票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事或监事后标出其所使用的表
决权数目（或称选票数）。
    （二）每位股东所投的董事和监事选票数不得超过其拥有董事或监事选票数
的最高限额，所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数。
    （三）若某位股东投选的董事或监事的选票数超过该股东拥有的董事或监事
最高选票数，该股东所选的董事或监事候选人的选票无效，该股东所有选票视为
弃权。
    （四）若所投的候选董事或监事人数超过应选董事或监事人数，该股东所有
选票也将视为弃权。
    （五）如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票
数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
    （六）表决完毕后，由股东大会计票人清点票数，并公布每个董事或监事候
选人的得票情况，依照董事或监事候选人所得票数多少，决定董事或监事人选。
    第十五条   董事或监事的当选原则
    （一）股东大会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》、《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。董事或监事候选人根据得
票多少的顺序来决定是否当选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股
东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
    （二）如果在股东大会上中选的董事或监事候选人数超过应选人数，则得票
多者为当选。若当选人数少于应选董事或监事，但已当选董事人数达到《公司章
程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。
    （三）若当选董事人数少于应选董事，且不足《公司章程》规定的董事会成
员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举。若经第二轮
选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大
会对缺额董事进行选举。若当选监事人数少于应选监事，则缺额在下次股东大会
上选举填补。
    （四）若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票
的董事或监事候选人多于应当选董事或监事人数时，则按得票数多少排序，取得
票数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者
时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在
下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定三分之二
以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行
选举。
    第十六条   股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告
知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，股东大会工作人员必须置备适
合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出
解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。
    出席股东表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每名董事、监
事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事、监事；并由会议主持人当场
公布当选的董事、监事名单。


                             第四章 附则


    第十七条   本细则未尽事宜或者与届时有效的法律、行政法规和规范性文件
以及《公司章程》相冲突的，以法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》
的相关规定为准。
    第十八条   本细则由董事会负责解释。本细则的修改，由董事会提出修改案，
提请股东大会审议批准。
    第十九条   本细则自股东大会审议通过之日起生效并实施。




                                              成都欧康医药股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 11 月 15 日