证券代码：833230      证券简称：欧康医药       公告编号：2023-102



                       成都欧康医药股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长赵卓君先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
56,690,215 股，占公司有表决权股份总数的 74.96%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员、见证律师、督导券商列席本次会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董
事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的
相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并办理工商变更登记。
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>公
告》（公告编号：2023-074）与公司于 2023 年 12 月 4 日在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司章程》（公告编号：
2023-101）。
2.议案表决结果：
    同意股数 56,690,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    该议案为特别决议议案，同意的股份数占本次股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司结合有关规定修订部分治理制度。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的下列制度：
     （1）《成都欧康医药股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：
2023-080）；
     （2）《成都欧康医药股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-081）；
     （3）《成都欧康医药股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：
2023-082）；
     （4）《成都欧康医药股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：
2023-083）；
     （5）《成都欧康医药股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：
2023-084）；
     （6）《成都欧康医药股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：
2023-085）；
     （7）《成都欧康医药股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：
2023-086）；
     （8）《成都欧康医药股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-087）；
     （9）《成都欧康医药股份有限公司融资与对外担保管理办法》（公告编号：
2023-088）；
     （10）《成都欧康医药股份有限公司募集资金使用管理办法》（公告编号：
2023-089）。
2.议案表决结果：
    2.1 《成都欧康医药股份有限公司股东大会议事规则》
    同意股数 56,690,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.2 《成都欧康医药股份有限公司董事会议事规则》
    同意股数 56,690,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.3 《成都欧康医药股份有限公司独立董事工作制度》
    同意股数 56,690,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.4 《成都欧康医药股份有限公司关联交易管理制度》
    同意股数 56,690,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.5 《成都欧康医药股份有限公司对外投资管理制度》
    同意股数 56,690,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.6 《成都欧康医药股份有限公司累积投票实施细则》
    同意股数 56,690,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.7 《成都欧康医药股份有限公司投资者关系管理制度》
    同意股数 56,690,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.8 《成都欧康医药股份有限公司承诺管理制度》
    同意股数 56,690,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.9 《成都欧康医药股份有限公司融资与对外担保管理办法》
    同意股数 56,690,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.10 《成都欧康医药股份有限公司募集资金使用管理办法》
    同意股数 56,690,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法
律、行政法规、部门规章以及《公司章程》规定，结合公司实际，公司拟修订
《利润分配管理制度》。
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司利润分配管理制度》（公告
编号：2023-094）。
2.议案表决结果：
    同意股数 56,690,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法
律、行政法规、部门规章以及《公司章程》规定，结合公司实际，公司拟修订
《监事会议事规则》。
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司监事会议事规则》（公告编
号：2023-097）。
2.议案表决结果：
    同意股数 56,690,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避事项，无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案             同意                 反对                 弃权
  序号     名称      票数          比例   票数          比例   票数          比例
 （三）   《关于    384,031        100%    0            0%      0            0%
          修订<利
          润分配
          管理制
          度>的议
           案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：赵禹吉律师、张瑞雪律师
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合
《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、
表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。



四、备查文件目录
     1、《成都欧康医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
     2、《北京德恒（重庆）律师事务所关于成都欧康医药股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见》。




                                     成都欧康医药股份有限公司
                                                        董事会
                                             2023 年 12 月 4 日