[临时公告]生物谷：2022年年度股东大会决议公告2023-05-18
证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-052
云南生物谷药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999
号云南生物谷药业股份有限公司（3-1）会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票
方式相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐天水先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共
和国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股
份总数 63,784,187 股，占公司有表决权股份总数的 51.7571%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权
的股份总数 10,451,610 股，占公司有表决权股份总数的 8.4809%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会及全体董事在 2022 年度按照《公司法》《证券法》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》
《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真执行股东大会通过的
各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平
及规范运作能力，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 63,782,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9978%；反对股数 1,410 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于审议独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2022 年独立董事工
作报告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 63,782,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9978%；反对股数 1,410 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会 2022 年度认真履行《公司法》《公司章程》赋予的
职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公
司各项工作的顺利进行，结合公司监事会 2022 年度工作情况，公
司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 63,782,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9978%；反对股数 1,410 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于审议 2023 年度经营计划的议案》
1.议案内容：
结合公司经营发展规划及公司《2022 年度经营计划》实际完成
情况，现公司已编制完成《2023 年度经营计划》。
2.议案表决结果：
同意股数 63,772,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9821%；反对股数 11,410 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0179%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于审议 2022 年度财务决算的议案》
1.议案内容：
根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，结合公司 2022
年度经营情况和财务状况，公司编制了 2022 年度财务决算报告。2022
年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证。
因控股股东尚未归还公司全部占用资金，且实际控制人及控股股东
存在大额逾期债务，致使无法获取充分、适当的审计证据判断生物
谷公司管理层本年度对上述应收款项计提的信用减值损失金额是否
恰当，故信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见
的审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数 63,782,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9978%；反对股数 1,410 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于审议 2023 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
公司本着谨慎性原则，根据公司 2023 年经营计划及财务状况预
测，结合 2022 年度财务预算的执行情况，编制了 2023 年度财务预
算。
2.议案表决结果：
同意股数 63,782,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9978%；反对股数 1,410 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司 2022 年当年实现的净利润为负数，且经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）审计验证，因控股股东尚未归还公司全部占
用资金，且实际控制人及控股股东存在大额逾期债务，致使无法获
取充分、适当的审计证据判断生物谷公司管理层本年度对上述应收
款项计提的信用减值损失金额是否恰当，故信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表出具了保留意见的审计报
告。根据《公司章程》第一百八十条及《公司利润分配管理制度》
第六条的相关规定，公司 2022 年不满足发放现金股利的条件，故
2022 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数 63,772,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9821%；反对股数 11,410 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0179%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：拟续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 63,782,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9978%；反对股数 1,410 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2022 年年度报告》
（公告编号：2023-023）和《生物谷：2022 年年度报告摘要》（公告
编号： 2023-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 63,782,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9978%；反对股数 1,410 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于拟向银行申请
授信额度的公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 63,782,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9978%；反对股数 1,410 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：信息披露事务管理
制度》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：
同意股数 63,782,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9978%；反对股数 1,410 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2022 年度保留意见审计报告涉及事项的专
项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事会关于 2022 年
度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：
同意股数 63,782,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9978%；反对股数 1,410 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于审
议 2022
年度利
7 47,577 80.6568% 11,410 19.3432% 0 0%
润分配
方案的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：叶长城律师、罗寻律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东
大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、生物谷：2022 年年度股东大会决议；
2、北京市环球（深圳）律师事务所关于云南生物谷药业股份有限
公司 2022 年年度股东大会之法律意见书。
云南生物谷药业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
