证券代码：833266       证券简称：生物谷       公告编号：2023-063



              云南生物谷药业股份有限公司
      关于调整公司第四届董事会相关专门委员会的
                                 公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。



    一、调整公司第四届董事会相关专门委员会基本情况

   根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，为进
一步完善公司法人治理结构，公司董事会对提名委员会及薪酬与考
核委员会委员、主任委员进行调整，调整后的董事会提名委员会及
薪酬与考核委员会的委员、主任委员名单如下：

    （一） 提名委员会
      主任委员：独立董事张倩芸
      委员：张倩芸、黎超波、蔡俊宏

    （二） 薪酬与考核委员会
      主任委员：独立董事张倩芸
      委员：张倩芸、黎超波、邓慧明


   调整后的提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。


    二、调整公司第四届董事会相关专门委员会对公司的影响

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   本次调整符合相关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产

经营产生重大不利影响。



    三、备查文件目录

   《生物谷：第四届董事会第十七次会议决议》




                                云南生物谷药业股份有限公司

                                                     董事会

                                          2023 年 6 月 13 日




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